О блокировках  |  На основном сайте Граней: https://graniru.org/Economy/m.107330.html
Также: Экономика

новость Центробанк отозвал лицензию у трех банков

16.06.2006
Деньги. Фото с сайта buisnesspress.ru

Деньги. Фото с сайта buisnesspress.ru

Центробанк отозвал с 16 июня лицензии у ВИП-банка, Строительного банка и ИФКО-банка и назначил в них временные администрации, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По данным Центробанка, все три банка нарушали федеральные законы, регламентирующие банковскую деятельность.

ВИП-банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Проверки деятельности ИФКО-банка показали, что операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые.

Что касается Строительного банка, было установлено, что этот банк не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов, не направлял или направлял с нарушением установленных сроков в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

16.06.2006


новость Новости по теме