О блокировках  |  На основном сайте Граней: https://graniru.org/Economy/m.115800.html
Также: Экономика

новость Банки получат доступ к базе паспортов

15.12.2006
Паспорта для регистрации в паспортном столе. Кадр ТВЦ

Паспорта для регистрации в паспортном столе. Кадр ТВЦ

Правоохранительные органы предоставят банкам прямой доступ к единой базе недействительных паспортов. Как пишет в пятницу "Коммерсант", соответствующее соглашение будет заключено между Ассоциацией региональных банков и подконтрольной МВД Федеральной миграционной службой.

Документ, параметры которого уже согласованы, предполагается подписать до конца 2006 года. Для прямого доступа банков к базе недействительных паспортов разработан специальный программный продукт.

Стороны ожидают, что после получения доступа банков к базе, резко сократятся объемы незаконного обналичивания денежных средств через банковский сектор. Недействительные паспорта как правило используются для регистрации фирм-однодневок, через которые затем проводятся операции по обналичиванию средств.

По данным ЦБ, именно по такой схеме через банки обналичивается более 90 процентов средств, подпадающих под определение "доходов, полученных незаконным путем".

Получив доступ к базе недействительных паспортов, банки существенно сократят время проверки клиентов, а число отказов в открытии счета резко возрастет.

По мнению участников рынка, полностью исключить операции по обналичиванию средств из оборота банков вряд ли удастся. Спрос на эти услуги по-прежнему весьма высок: по данным МВД, их объем растет на 30 процентов в год. Однако очевидно, что в результате сотрудничества банков с правоохранительными органами стоимость таких операций резко возрастет, заключает издание.


15.12.2006


новость Новости по теме