О блокировках  |  На основном сайте Граней: https://graniru.org/Economy/m.70363.html
Также: Экономика

новость Зубков: Еще 10 банков ждет судьба Содбизнесбанка

17.05.2004

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) РФ наметила себе новые жертвы среди российских банков. Сразу после объявления об отзыве лицензии у Содбизнесбанка глава ФСФМ Виктор Зубков заявил, что на подозрении в отмывании доходов находится еще 10 кредитных учреждений, сообщает "Газета".

"Выявленные 10 банков, через которые проходят нелегальные финансовые средства, скрывают информацию по обязательному контролю, которую обязаны давать, - заявил Зубков. - Некоторые банки начинают давать информацию уже после проверок Центробанком или Генпрокуратурой, но это нарушение закона". Сейчас, по словам Зубкова, ФСФМ совместно с ЦБ и правоохранительными органами "проводит тщательный анализ этой ситуации", в результате чего будут приняты меры.

17.05.2004