О блокировках  |  На основном сайте Граней: https://graniru.org/Economy/m.96164.html

новость МВД: Крупные банки подозреваются в отмывании денег

06.10.2005
Сергей Мещеряков. Фото с сайта МВД

Сергей Мещеряков. Фото с сайта МВД

В отношении ряда крупных российских фирм и банков расследуются уголовные дела, связанные с отмыванием денег. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил в четверг начальник департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенант Сергей Мещеряков.

По его словам, речь идет об "очень крупных суммах". "В основном везде проходят первые лица", - сказал Мещеряков, отметив, что названия этих структур будут обнародованы до конца года.

Между тем ранее в четверг глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что ФСФМ имеет схожие претензии и к некоторым иностранным банкам, которые располагают корреспондентскими счетами в российских банках. В то же время, по его словам, к филиалам таких банков у финансовой разведки претензий нет.

06.10.2005


новость Новости по теме