О блокировках  |  На основном сайте Граней: https://graniru.org/Events/Crime/d.70050.html

новость МВД: Содбизнесбанк содействовал легализации криминальных капиталов

13.05.2004

В четверг представители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России заявили, что в московском коммерческом банке "Содбизнесбанк" выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации криминальных капиталов. В отношении руководителей банка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность за отмывание денег, полученных незаконным путем.


Комментарии

Анонимные комментарии не принимаются.

Войти | Зарегистрироваться | Войти через:

Комментарии от анонимных пользователей не принимаются

Войти | Зарегистрироваться | Войти через: