.
О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
На основном сайте Граней: https://graniru.org/Events/Crime/m.128411.html

новость В Москве раскрыта банда, отмывшая более 60 миллиардов рублей

09.10.2007
Отмытые деньги. Фото с сайта  aznocorruption.org
Отмытые деньги. Фото с сайта aznocorruption.org
Реклама
.

В Москве пресечена деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась "обналичкой". Как передает Интерфакс, операцию провели сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД вместе с ФСБ и финансовой разведкой.

По словам начальника пресс-группы УБЭП ГУВД Москвы Филиппа Золотницкого, члены преступной группы провели более 7 тысяч незаконных банковских операций с общим оборотом более 60 миллиардов рублей.

Операция против нее началась более года назад. В поле зрения оперативников попало несколько десятков фирм, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности, однако на их счета поступали крупные суммы денег. К расследованию были привлечены оперативники ФСБ и служащие финмониторинга.

Правоохранительные органы вышли на организованную преступную группу, которая под видом предпринимательской деятельности проводила незаконные финансовые операции, направленные на легализацию и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

Группа действовала по следующей схеме: клиенты, желающие обналичить деньги с целью ухода от налогов, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, после чего эти денежные средства переводились на счета физических лиц в десятки российских банков и там обналичивались. Оперативники УБЭП провели несколько десятков обысков, в ходе которых у членов преступной группы было обнаружено большое количество поддельных печатей различных коммерческих банков России, поддельные бланки векселей, поддельные печати и штампы госорганов, а также большое количество документов, свидетельствующих о проведении незаконных финансовых операций участниками преступного сообщества.

09.10.2007


новость Новости по теме
Фото и Видео

Реклама
Выбор читателей