О блокировках  |  На основном сайте Граней: https://graniru.org/Events/Crime/m.250494.html

новость В штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме прошли обыски

13.04.2016
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de

Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de

В штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca в Панаме прошли обыски. Как передает ТАСС, в следственных действиях приняли участие сотрудники недавно созданного особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности, а также специалисты по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Поддержку им оказывали полицейские.

Ответственным за проведение следственных действий назначен прокурор Хавьер Карабальо. По данным Генеральной прокуратуры, сотрудники компании "не сотрудничают" с прокурором. При этом в заявлении ведомства отмечается, что обыски прошли без инцидентов.

За последние несколько дней обыски также прошли в перуанском и сальвадорском представительствах Mossack Fonseca.

Ранее Генпрокуратура Панамы объявила о начале расследования, касающегося сведений, обнародованных в так называемых "Панамских документах". О своей готовности начать расследование по опубликованным материалам также заявили Франция, Индия, Великобритания, Австрия, Нидерланды. Жители Исландии вышли на митинг с требованием отставки премьера из-за его связи с офшорами.

Налоговые службы Австралии и Новой Зеландии также отреагировали на публикацию данных об офшорных компаниях публичных фигур и политиков. Так налоговая служба Австралии заявила о начале расследования в отношении более 800 клиентов Mossack Fonseca.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет необходимости реагировать на подобные публикации. По словам Пескова, публикация "Панамских документов" нацелена исключительно на внутреннюю российскую аудиторию, и, хотя Владимир Путин там не фигурирует, он – основная цель таких вбросов в преддверии думских и президентских выборов.

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований обнародовал расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в "Панамских документах" говорится о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.


13.04.2016


новость Новости по теме