О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
На основном сайте Граней: https://graniru.org/Events/m.234136.html

новость В Москве задержаны подозреваемые в выводе за рубеж миллиарда рублей

20.10.2014
Рубли. Кадр НТВ
Рубли. Кадр НТВ
Реклама

В Москве раскрыли финансовою аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте, сообщает Лента.Ру.

Подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, "имеющих признаки фиктивных организаций", а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Они задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования", - отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Затем, используя недостоверные документы, они перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. На самом деле оплаченный товар не был ввезен на территорию России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК (санкции предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы).

20.10.2014


новость Новости по теме
Фото и Видео

Реклама


Выбор читателей